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兹委托 先生(女 士)全权代表本公司/本人出席

时间:2018-08-13 18:57

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)2018年1月18日召 开的第三届董事会第三次会议决议,公司决定于2018年2月6日召开2018年 第一次临时股东大会,现将有关会议事宜通知如下:

  (二) 股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集,经公司第 三届董事会第三次会议审议决定召开。

  (三) 会议召开的合法、合规性:董事会召集召开本次股东大会会议符 合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规 规则以及《公司章程》的规定。

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年2 月6日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年2月 5日15:00至2018年2月6日15:00。

  (五) 会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供 网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  1、截至2018年1月31日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,均有权以本通知公布的方式 出席本次股东大会及参加表决,因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权 代理人出席和参加表决,该股东代理人可不必是本公司股东(授权委托书见附 件二)。

  (九) 参加会议的方式:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易 所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,同一表决权出现 重复表决的以第一次有效投票结果为准。

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  议案(二)为特别议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所 持有效表决权的三分之二以上通过。

  本次股东大会审议上述议案时,公司将对中小投资者(除上市公司的董、 监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他 股东)的表决结果进行单独计票并予以披露。

  本次会议审议的议案由公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三 次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。具体内容详见同日刊登于《中 国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的相关 公告。

  (一) 登记时间:2018年2月2日(星期五)上午9:00—11:30,下午 14:00—16:30

  1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代 表人证明书、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示营业执照复 印件(加盖公章)、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、 授权委托书、证券账户卡。

  2、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、证券账户卡;委托代 理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、证券账户卡、 授权委托书。

  3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记,书面 信函或传线时前送达至公司(书 面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准,邮寄地址为:河北省石家庄市 高新区湘江道418号冀凯装备制造股份有限公司董事会办公室,邮编 050035);本公司不接受电线、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场, 谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址 为)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 一。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票 表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

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  1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月5日(现场股东大会召开前 一日)下午15:00,结束时间为2018年2月6日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

  本公司/本人作为冀凯装备制造股份有限公司股东,兹委托 先生(女 士)全权代表本公司/本人出席于2018年2月6日召开的冀凯装备制造股份有限 公司2018年第一次临时股东大会,代表本公司/本人签署此次会议相关文件, 并按照下列指示行使表决权,委托期限至本次股东大会召开完毕。

  “√”;同意、反对或者弃权仅能选一项,多选者,视为无效委托;委托人对上述表决事 项未作具体指示的,视为委托人同意受托人可依其意思代为选择,其行使表决权的后果均 由委托人承担。委托人股东账号:委托人名称∕姓名:委托人身份证号码(委托单位营业执照号码):被委托人姓名:被委托人身份证号码:委托人签名(法人股东加盖公章):委托日期: 年 月 日

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